تعهدات مربوط به KYC

ما به عنوان یك شركت حقوقی و حقوقی مالیاتی كه در هلند تاسیس شده است ، ما ملزم به پیروی از قوانین و مقررات ضد پولشویی هلند و اتحادیه اروپا هستیم كه قوانین انطباق را به ما تحمیل می كنند تا شواهد واضحی از هویت مشتری خود را قبل از شروع خدمات و خدمات خود بدست آوریم. روابط تجاری

طرح کلی زیر نشان می دهد که در بیشتر موارد به چه اطلاعاتی نیاز داریم و فرمی که باید این اطلاعات به ما ارائه شود. اگر شما در هر مرحله به راهنمایی بیشتر نیاز داشته باشید ، ما با کمال میل به شما در این روند اولیه کمک خواهیم کرد.

هویت شما

 ما همیشه به یک نسخه واقعی معتبر از یک سند احتیاج داریم که نشانگر نام شما و نشانگر آدرس شما باشد. ما نمی توانیم نسخه های اسکن شده را بپذیریم. در صورت ظاهر شدن جسمی در دفتر ما ، می توانیم شما را شناسایی کنیم و از پرونده های خود نسخه ای تهیه کنیم.

  • گذرنامه امضا شده معتبر (معتبر و معتبر).
  • شناسنامه اروپایی؛

نشانی شما

یکی از اورجینال های زیر یا کپی های واقعی تأیید شده (بیش از 3 ماه بیشتر):

  • گواهی رسمی اقامت؛
  • یک لایحه اخیر در مورد گاز ، برق ، تلفن منزل یا سایر ابزارها؛
  • بیانیه مالیاتی محلی فعلی.
  • بیانیه بانک یا موسسه مالی.

نامه مرجع

در بسیاری موارد ، ما نیاز به نامه مرجع صادر شده توسط یک ارائه دهنده خدمات حرفه ای داریم که شخص آن را حداقل یک سال می شناسد (مثلاً دفتر اسناد رسمی ، حسابدار وکالت یا یک بانک) ، که بیان می کند فرد در نظر گرفته می شود از شخصیتی معتبر که انتظار نمی رود درگیر قاچاق مواد مخدر غیرقانونی ، فعالیت مجرمانه یا تروریسم باشد.

پیشینه کسب و کار

برای رعایت الزامات رعایت تحمیل در بسیاری از موارد ، ما مجبوریم پیش زمینه فعلی تجارت شما را تعیین کنیم. این اطلاعات باید با اثبات اسناد ، داده ها و منابع اطلاعاتی معتبر ، مانند مثال پشتیبانی شود:

  • خلاصه طرح کلی.
  • عصاره اخیر از ثبت تجاری؛
  • بروشورهای تجاری و وب سایت؛
  • گزارش سالانه
  • مقالات خبری؛
  • قرار هیئت مدیره

تأیید منبع اصلی ثروت و سرمایه

یکی از مهمترین الزامات مربوط به انطباق ما باید تأمین کنیم که منبع اصلی پولی را که برای تأمین اعتبار یک شرکت / نهاد / بنیاد استفاده می کنید تأسیس کنید.

مستندات اضافی (اگر یک شرکت / نهاد / بنیاد درگیر باشد)

بسته به نوع خدمات مورد نیاز ، ساختاری که می خواهید مشاوره بگیرید و ساختاری که می خواهید ما را راه‌اندازی کنیم ، باید مستندات اضافی را تهیه کنید.

آنچه مشتریان در مورد ما می گویند

خدمات بسیار مشتری پسند و راهنمایی کامل! آقای میویس در یک پرونده قانون کار به من کمک کرده است. او این کار را به همراه دستیارش یارا با حرفه ای بودن و درستکاری انجام داد. او علاوه بر ویژگی‌های یک وکیل حرفه‌ای، همیشه برابر بود، انسانی با روح که احساس گرم و امنی به او می‌داد. با دست در موهام پا به دفترش گذاشتم، آقای میویس بلافاصله این حس را به من داد که می توانم موهایم را رها کنم و از همان لحظه او مسئولیت را بر عهده بگیرد، حرفش عمل شد و به قولش عمل کرد. چیزی که من بیشتر از همه دوست دارم تماس مستقیم است، صرف نظر از روز/زمان، وقتی به او نیاز داشتم او آنجا بود! یک تاپر! ممنون تام
نوراEindhoven
عالی! آیلین یکی از بهترین وکیل طلاق است که همیشه قابل دسترس است و با جزئیات پاسخ می دهد. حتی با وجود اینکه مجبور بودیم روند خود را از کشورهای مختلف مدیریت کنیم، با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. او روند ما را خیلی سریع و روان مدیریت کرد.
ازگی بالیکهارلم
کار خوب آیلین! بسیار حرفه ای و همیشه در ارتباطات کارآمد است. آفرین!
مارتینللیستاد
رویکرد کافی تام میویس در تمام مدت درگیر این پرونده بود و هر سوالی که از طرف من بود سریع و واضح توسط او پاسخ داده شد. من مطمئناً شرکت (و به ویژه تام میویس) را به دوستان، خانواده و همکاران تجاری توصیه می کنم.
میکههوگلون
نتیجه عالی و همکاری دلپذیر. من پرونده ام را به LAW and More و به سرعت، مهربانانه و مهمتر از همه موثر کمک شد. من از نتیجه بسیار راضی هستم.
سابینهEindhoven
رسیدگی به پرونده من بسیار خوب است. مایلم از زحمات آیلین بسیار تشکر کنم. ما از نتیجه بسیار خوشحالیم. مشتری همیشه با او در مرکز است و به خوبی به ما کمک شده است. دانش و ارتباط بسیار خوب. واقعا این دفتر را توصیه می کنم!
شاهین کاراولدوون
از خدمات ارائه شده رضایت قانونی دارد. وضعیت من به گونه ای حل شد که فقط می توانم بگویم که نتیجه همان است که می خواستم. به من کمک شد تا رضایت خود را جلب کنم و نحوه عملکرد آیلین را می توان دقیق، شفاف و قاطع توصیف کرد.
ارسلانمیرلو
همه چیز به خوبی تنظیم شده است. از همان ابتدا با وکیل کلیک خوبی داشتیم، او به ما کمک کرد تا راه درست را طی کنیم و ابهامات احتمالی را برطرف کرد. او فردی روشن و مردمی بود که ما آن را بسیار خوشایند تجربه کردیم. او اطلاعات را شفاف کرد و از طریق او ما دقیقاً می‌دانستیم که چه کاری انجام دهیم و چه انتظاری داشته باشیم. یک تجربه بسیار دلپذیر با Law and more، اما به خصوص با وکیلی که با او تماس داشتیم.
وراهلموند
افراد بسیار آگاه و صمیمی. خدمات (حقوقی) بسیار عالی و حرفه ای. ارتباط برقرار کنید. ایک بن گهولپن درب دهر. تام میویس en mw. آیلین سلامت. خلاصه من تجربه خوبی از این دفتر داشتم.
محمدEindhoven
عالی! مردم بسیار صمیمی و خدمات بسیار خوب ... نمی توان در غیر این صورت گفت که فوق العاده کمک می کند. اگر اتفاق بیفتد حتما برمی گردم.
Jackyبری
قبلی
بعدی

تیم ما

تصویر تام میویس

تام میویس

مدیریت شریک / مدافع

روبی ون کربرگن

روبی ون کربرگن

وکیل دادگستری
آیلین سلامت

آیلین سلامت

وکیل دادگستری
عکس سوینک هوبن-عزیزوا

سویینک هوبن-عزیزوا

مشاور حقوقی
Law & More