ثبت نام UBO در هلند در سال 2020

بخشنامه های اروپایی به کشورهای عضو نیاز دارد تا ثبت نام UBO را تنظیم کنند. UBO مخفف Ultimate Beneficial Owner است. ثبت UBO در سال 2020 در هلند نصب می شود. این مستلزم آن است که از سال 2020 به بعد ، شرکت ها و اشخاص حقوقی موظفند صاحبان مستقیم (in) خود را ثبت کنند. بخشی از داده های شخصی UBO مانند نام و علاقه اقتصادی با استفاده از ثبت انجام می شود. با این حال ضمانت هایی برای محافظت از حریم خصوصی UBO ها نصب شده است.

ثبت نام UBO در هلند در سال 2020

ایجاد رجیستری UBO براساس چهارمین بخشنامه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا است که به مبارزه با جرم مالی و اقتصادی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم می پردازد. ثبت UBO با ارائه شفافیت در مورد شخصی که صاحب سود نهایی یک شرکت یا شخص حقوقی است ، در این امر سهیم می باشد. UBO همیشه یک فرد طبیعی است که مسیر وقایع درون یک شرکت را تعیین می کند ، چه در پشت صحنه باشد.

ثبت UBO به بخشی از ثبت تجارت تبدیل می شود و بنابراین تحت مدیریت اتاق بازرگانی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

اشتراک گذاری