بخشنامه های اروپایی ، كشورهای عضو را ملزم به تنظیم یك ثبت UBO می كنند. UBO مخفف Ultimate Beneficial Owner است. ثبت UBO در سال 2020 در هلند نصب خواهد شد. این مستلزم آن است که از سال 2020 به بعد ، شرکت ها و اشخاص حقوقی موظف به ثبت مالکان مستقیم خود هستند. بخشی از داده های شخصی UBO ، مانند نام و علاقه اقتصادی ، با استفاده از ثبت ثبت می شود. با این حال ، تضمین هایی برای محافظت از حریم خصوصی UBO ها نصب شده است.
ایجاد رجیستری UBO براساس چهارمین بخشنامه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا است که به مبارزه با جرم مالی و اقتصادی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم می پردازد. ثبت UBO با ارائه شفافیت در مورد شخصی که صاحب سود نهایی یک شرکت یا شخص حقوقی است ، در این امر سهیم می باشد. UBO همیشه یک فرد طبیعی است که مسیر وقایع درون یک شرکت را تعیین می کند ، چه در پشت صحنه باشد.
ثبت UBO به بخشی از ثبت تجارت تبدیل می شود و بنابراین تحت مدیریت اتاق بازرگانی قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking