تعهدات مربوط به KYC

ما به عنوان یک شرکت حقوقی و حقوقی مالیاتی که در هلند تأسیس شده است ، موظف هستیم قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی هلند و اتحادیه اروپا را که به ما قوانین مربوط به انطباق را برای ما تحمیل می کند ، رعایت کنیم تا قبل از شروع خدمات و خدمات خود شواهد روشنی از هویت مشتری خود بدست آوریم. روابط تجاری

طرح کلی زیر نشان می دهد که در بیشتر موارد به چه اطلاعاتی نیاز داریم و فرمی که باید این اطلاعات به ما ارائه شود. اگر شما در هر مرحله به راهنمایی بیشتر نیاز داشته باشید ، ما با کمال میل به شما در این روند اولیه کمک خواهیم کرد.

هویت شما

ما همیشه به یک نسخه واقعی معتبر از یک سند احتیاج داریم که نشانگر نام شما و نشانگر آدرس شما باشد. ما نمی توانیم نسخه های اسکن شده را بپذیریم. در صورت ظاهر شدن جسمی در دفتر ما ، می توانیم شما را شناسایی کنیم و از پرونده های خود نسخه ای تهیه کنیم.

  • گذرنامه امضا شده معتبر (معتبر و معتبر).
  • شناسنامه اروپایی؛

نشانی شما

یکی از اورجینال های زیر یا کپی های واقعی تأیید شده (بیش از 3 ماه بیشتر):

  • گواهی رسمی اقامت؛
  • یک لایحه اخیر در مورد گاز ، برق ، تلفن منزل یا سایر ابزارها؛
  • بیانیه مالیاتی محلی فعلی.
  • بیانیه بانک یا موسسه مالی.

نامه مرجع

در بسیاری موارد ، ما نیاز به نامه مرجع صادر شده توسط یک ارائه دهنده خدمات حرفه ای داریم که شخص آن را حداقل یک سال می شناسد (مثلاً دفتر اسناد رسمی ، حسابدار وکالت یا یک بانک) ، که بیان می کند فرد در نظر گرفته می شود از شخصیتی معتبر که انتظار نمی رود درگیر قاچاق مواد مخدر غیرقانونی ، فعالیت مجرمانه یا تروریسم باشد.

پیشینه کسب و کار

برای رعایت الزامات رعایت تحمیل در بسیاری از موارد ، ما مجبوریم پیش زمینه فعلی تجارت شما را تعیین کنیم. این اطلاعات باید با اثبات اسناد ، داده ها و منابع اطلاعاتی معتبر ، مانند مثال پشتیبانی شود:

  • خلاصه طرح کلی.
  • عصاره اخیر از ثبت تجاری؛
  • بروشورهای تجاری و وب سایت؛
  • گزارش سالانه
  • مقالات خبری؛
  • قرار هیئت مدیره

تأیید منبع اصلی ثروت و سرمایه

یکی از مهمترین الزامات مربوط به انطباق ما باید تأمین کنیم که منبع اصلی پولی را که برای تأمین اعتبار یک شرکت / نهاد / بنیاد استفاده می کنید تأسیس کنید.

مستندات اضافی (اگر یک شرکت / نهاد / بنیاد درگیر باشد)

بسته به نوع خدمات مورد نیاز ، ساختاری که می خواهید مشاوره بگیرید و ساختاری که می خواهید ما را راه‌اندازی کنیم ، باید مستندات اضافی را تهیه کنید.